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星辰热能:第一届董事会第十五次会议决议公告

来源:网络整理 作者:未知 人气: 发布时间:2017-07-05 08:49
证券代码:833452证券简称:星辰热能主办券商:国泰君安 广州星辰热能股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

  证券代码:833452 证券简称:星辰热能 主办券商:国泰君安

  广州星辰热能股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,股权投资,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  广州星辰热能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于 2017年7月3日上午在公司会议室以现翅议方式召开。本次会议的通知已于 2017年6月29日上午发出。公司应出席会议董事 5 人,实际出席会议的董事5 人。会议由董事长许剑武主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、会议议案及表决情况

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

  (一)、会议审议通过了《关于制定广州星辰热能股份有限公司承诺管理制度的议案》;

  1、议案内容:

  为了公司治理更加完善和规范,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟制定《广州星辰热能股份有限公司承诺管理制度》。

  具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站

  发布的《广州星辰热能股份有限公司承诺管理制度》。

  2、表决结果:

  5票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  (二)、会议审议通过了《关于制定广州星辰热能股份有限公司对外借款管理制度的议案》;

  1、议案内容:

  为了公司治理更加完善和规范,规避和降低公司的运营风险、决策风险,切实保护公司和中小投资者的合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,新三板,拟制定《广州星辰热能股份有限公司对外借款管理制度》。

  具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站

  发布的《广州星辰热能股份有限公司对外借款管理制度》。

  2、表决结果:

  5票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  (三)、会议审议通过了《关于制定广州星辰热能股份有限公司印章管理制度的议案》;

  1、议案内容:

  为了公司治理更加完善和规范,明确工作职责和权限,印章使用的合法性,维护公司的利益,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟制定《广州星辰热能股份有限公司印章管理制度》。

  具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站

  发布的《广州星辰热能股份有限公司印章管理制度》。

  2、表决结果:

  5票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

  (四)、会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;

  1、议案内容:

  公司拟将经营范围“电子自动化工程安装服务;软件零售;水处理安装服务;电气设备批发;工程环保设施施工;电子工程设计服务;软件批发;电气设备零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;节能技术转让服务;节能技术推广服务;节能技术咨询、交流服务;电气机械设备销售;机电设备安装服务;节能技术开发服务;电子设备工程安装服务;电气设备修理;智能化安装工程服务;信息系统集成服务;楼宇设备自控系统工程服务;监控系统工程安装服务;建筑物采暖系统服务;建筑物排水系统服务;计算机网络系统工程服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外)”,变更为“电子自动化工程安装服务;水处理安装服务;工程环保设施施工;软件开发;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;节能技术转让服务;节能技术推广服务;节能技术咨询、交流服务;机电设备安装服务;节能技术开发服务;电子设备工程安装服务;电气设备修理;智能化安装工程服务;信息系统集成服务;楼宇设备自控系统工程服务;监控系统工程安装服务;建筑物采暖系统服务;建筑物排水系统服务;能源管理服务,太阳能发电;售电业务;电力供应;计算机网络系统工程服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外)”。

  鉴于变更公司经营范围需进行工商变更登记,新三板在线,故提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜。以上经营范围变更具体内容以工商管理部门登记为准。

  2、表决结果:

  5票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  (五)、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  1、议案内容:

  公司章程第十一条由“公司的经营范围: 电子自动化工程安装

  服务;软件零售;水处理安装服务;电气设备批发;工程环保设施施工;电子工程设计服务;软件批发;电气设备零售;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;节能技术转让服务;节能技术推广服务;节能技术咨询、交流服务;电气机械设备销售;机电设备安装服务;节能技术开发服务;电子设备工程安装服务;电气设备修理;智能化安装工程服务;信息系统集成服务;楼宇设备自控系统工程服务;监控系统工程安装服务;建筑物采暖系统服务;建筑物排水系统服务;计算机网络系统工程服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外)”,变更为“电子自动化工程安装服务;水处理安装服务;工程环保设施施工;软件开发;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;节能技术转让服务;节能技术推广服务;节能技术咨询、交流服务;机电设备安装服务;节能技术开发服务;电子设备工程安装服务;电气设备修理;智能化安装工程服务;信息系统集成服务;楼宇设备自控系统工程服务;监控系统工程安装服务;建筑物采暖系统服务;建筑物排水系统服务;能源管理服务,太阳能发电;售电业务;电力供应;计算机网络系统工程服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外)”。

  变更后的《公司章程》以工商管理部门最终备案为准。

  2、表决结果:

  5票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。

  4. 提交股东大会表决情况:

  本议案需提交股东大会审议。

  (六)、会议审议通过了《关于公司提议召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。

  1.议案内容:

  公司拟定于2017年7月20日召开2017年度第三次临时股东大会。

  2、表决结果:

  5票同意,0 票反对,0 票弃权。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决。

  三、备查文件

  《广州星辰热能股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  广州星辰热能股份有限公司

  董事会

  2017年7月4日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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