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联凯科技:2017年第二次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 作者:未知 人气: 发布时间:2017-07-05 00:14
证券代码:838118证券简称:联凯科技主办券商:长江证券 湖南联凯科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

  证券代码:838118 证券简称:联凯科技 主办券商:长江证券

  湖南联凯科技股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,新三板在线,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年6月30日

  2.会议召开地点:长沙市雨花区高桥现代商贸城2栋2单元2408

  公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:龚凯红

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖南联凯科技股份有限公司章程》以及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,

  持有表决权的股份7,747,100股,占公司股份总数的72.07%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的

  议案》

  1.议案内容

  依据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 (2017)第

  0202号审计报告,截至 2016年 12月 31日,公司股本为

  10,750,000 元,资本公积余额为 2,651,673.48 元。 公司拟以现有

  总股本10,750,000股为基数,以2,150,000 元资本公积向全体股东

  每 10 股转增 2 股,共计转增2,150,000股,转增后公司总股本为

  12,900,000 股。同时,新三板,授权董事会全权办理资本公积转增股本的

  相关事宜。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

  2.议案表决结果:

  同意股数 7,747,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (二)审议通过《关于变更公司住所的议案》

  1.议案内容

  根据公司生产经营需要,公司拟对公司住所进行变更。

  变更前的公司住所:长沙高新开发区麓龙路209号金荣誉峰翡翠

  花园H栋208房。

  变更后的公司住所:长沙市岳麓区麓云路100号兴工科技园3栋

  304号。

  2.议案表决结果:

  同意股数 7,747,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (三)审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

  1.议案内容

  因本次资本公积转增股本需要向中国证券登记结算有限责任公司办理登记手续,需要向工商行政管理部门办理公司章程备案、工商变更程序,为使相关工作顺利开展,特授权公司董事会全权办理相关事宜。

  2.议案表决结果:

  同意股数 7,747,100 股,新三板,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》

  1.议案内容

  对公司章程修改具体内容如下:

  公司章程第五条原为:“公司住所:长沙高新开发区麓龙路 209

  号金荣誉峰翡翠花园H栋208房。”现修订为:“公司住所:长沙市岳

  麓区麓云路100号兴工科技园3栋304号。”

  公司章程第六条原为:“公司注册资本为人民币1075 万元。”现

  修订为:“公司注册资本为人民币1290 万元。”

  公司章程第十八条原为:“公司发行的股份总数为 1075 万股,

  均为普通股,以人民币标明面值,每股面值为1元人民币。”现修订

  为:“公司发行的股份总数为 1290 万股,均为普通股,以人民币标

  明面值,每股面值为1元人民币。”

  2.议案表决结果:

  同意股数 7,747,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  三、备查文件目录

  《湖南联凯科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

  湖南联凯科技股份有限公司

  董事会

  2017年7月3日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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