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资旗源:2017年第二次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 作者:未知 人气: 发布时间:2017-07-04 21:51
证券代码:835851证券简称:资旗源主办券商:广州证券 北京资旗源信息技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

  证券代码:835851 证券简称:资旗源 主办券商:广州证券

  北京资旗源信息技术股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年7月3日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:李宏志

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,新三板在线,持

  有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于公司2017年向北京银行股份有限公司互联网金

  融中心支行申请贷款的议案》

  1.议案内容

  公司2017年拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申

  请贷款250万元,期限一年,北京中关村科技融资担保有限公司为此

  笔贷款提供担保。

  2.议案表决结果:

  同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,新三板,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (二)审议通过《关于北京中关村科技融资担保有限公司为公司 2017

  年向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请贷款提供担保的议案》

  1.议案内容

  因业务需要,公司拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请贷款 250 万元,期限为一年,由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。

  2.议案表决结果:

  同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (三)审议通过《关于公司关联方为公司2017年向北京银行股份有

  限公司互联网金融中心支行申请贷款提供反担保的议案》

  1.议案内容

  公司拟与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行签订人民币贰佰伍拾万元整《借款合同》,并由北京中关村科技融资担保有限公司全额担保,新三板在线,公司股东李宏志及其配偶杜萍提供反担保,因此构成关联交易。

  2.议案表决结果:

  同意股数1,930,000股,占本次股东大会有表决权股份总数(非

  关联方持股)的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权

  股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总

  数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易,关联股东李宏志、李雪梅、刘秀花回避表决。

  三、备查文件目录

  《北京资旗源信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决

  议》

  北京资旗源信息技术股份有限公司

  董事会

  2017年7月4日

  [点击查看PDF原文]

责任编辑:新三板
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